Sume suplimentare in valoare de 5,848 miliarde lei au fost atrase la bugetul general consolidat, in anul 2009, in urma controalelor reprezentantilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Din totalul sumei atrase, diferentele de impozite, taxe si contributii au valorat 4,277 miliarde lei, iar accesoriile aferente acestora – 1,57 miliarde lei.
Actiunile de control desfasurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comert, precum si realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale.
Actiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat cu precadere contribuabilii care isi desfasoara activitatea in domenii precum comertul cu ridicata al fructelor si legumelor, intermedieri in comertul cu produse diverse, intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii, comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat, comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
De asemenea, au fost vizate domenii precum transporturi rutiere de marfuri, distributie de energie electrica, constructii si lucrari de geniu, comert cu amanuntul al imbracamintei.
Au fost controlati si contribuabilii care au inregistrat pierderi in perioada 2005-2008, precum si persoane fizice care au realizat tranzactii imobiliare in perioada 2006-2008.
Principalele deficiente constatate, care au condus la calcularea de obligatii fiscale suplimentare si, respectiv, aplicarea de amenzi contraventionale si intocmirea de sesizari penale, au fost sustragerea de la plata taxelor si impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, intocmirea incompleta si necorespunzatoare a actelor si documentelor contabile, nefunctionarea la sediul social declarat, inregistrarea in evidenta contabila de facturi fiscale emise de societati tip „fantoma“, efectuarea de tranzactii fictive.
